روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روزنامه‌نگاران افشا کرده‌اند که ابرثروتمندان “بهشت”هایی در اختیار دارند که می‌توانند بدون مزاحمت مأموران و ادارات مالیات ثروت‌های بادآورده‌ی خود را حفظ کنند. بسیاری از چهره‌های نامدار جهان در این غارتگری سهیم هستند.
شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران افشاگر اطلاعات ارزشمندی درباره حقه‌ها و ترفندهای ابرثروتمندها در فرار از پرداخت مالیات منتشر کرده است. همین شبکه پیش از این در سال ۲۰۱۶ “اوراق پاناما” را منتشر کرده بود.
طبق اسناد تازه بسیاری از “پناهگاه‌های مالیاتی” به بنگاه‌های اسمی در برمودا و شرکت‌های جعلی در سنگاپور برمی‌گردند. افشاگران به این اسناد “اوراق پارادایز” (مدارک بهشتی) نام داده‌اند.
در نزدیک ۱۳ و نیم میلیون سندی که منتشر شده نام بیش از ۱۲۰ سیاستمدار از ۵۰ کشور جهان به میان آمده است، در کنار سرمایه‌گذاران و دلالان و ورزشکاران پردرآمدی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
برای اجتناب از غرض‌ورزی و انتشار اطلاعات غیردقیق این اسناد بیش از یک سال در دست تحقیق و بررسی بوده و بر آنها راستی‌آزمایی صورت گرفته است.
چهره‌های نامدار
برخی از اسناد این مجموعه از روابط مالی ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایالات متحده با شرکتی مرتبط با مسکو خبر میدهند.
بنا بر اسناد افشاشده ویلبر راس، وزیر بازرگانی دونالد ترامپ، در یک شرکت کشتیرانی سرمایه‌گذاری کرده که با شرکت دیگری، تحت کنترل نزدیکان ولادیمیر پوتین، در ارتباط کاری قرار دارد. این موضوع در شرایطی که دادگستری آمریکا درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به سود دونالد ترامپ سرگرم تحقیق است، بسیار معنی‌دار است.
علاوه بر وزیر بازرگانی، نام چند مقام دیگر کابینه ترامپ نیز در “اوراق بهشتی” ذکر شده است.
طبق چند سند میلیون‌ها دلار از صندوق خصوصی ملکه بریتانیا نیز در جزایر کیمن و برمودا سرمایه‌گذاری شده که بر آنها هیچ نظارت مالیاتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: افشاگر اسناد پاناما: هدف من مبارزه با فساد است
همان طور که پس از انتشار اوراق پاناما ولوله‌ای به پا شد و آبروی بسیاری از دولتمردان به باد رفت، انتظار می‌رود که “اوراق پارادایز” نیز دامان عده‌ای از ثروتمندان متقلب را بگیرد.
افشای اسناد موسوم به پارادایز سوال‌هایی را مطرح کرده در باره اینکه کنترل باشگاه اورتون در دست کیست و آیا زمانی که فرهاد مشیری در سال ۲۰۱۶ سهام خود را در باشگاه آرسنال فروخت و نزدیک به پنجاه درصد سهام باشگاه اورتون را خرید، قوانین لیگ برتر فوتبال انگلستان زیر پا گذاشته شده است یا نه.
اسناد فاش شده این را مطرح می‌کنند که پول خرید سهام آرسنال در اصل “هدیه”ای بوده از طرف علیشیر عثمانف -مالک ۳۰.۴ درصد سهام آرسنال- به فرهاد مشیری، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا همچنان پول آقای عثمانف در باشگاه اورتون هست یا نه.
آقای مشیری این موضوع را بشدت تکذیب می‌کند که پول خرید سهام آرسنال، هدیه بوده است.
وکلای آقای مشیری در خرید سهام اورتون می‌گویند تمام اتهامات دال بر نقض مقررات لیگ برتر انگلستان کاملا باطل است.
آنها می‌گویند آقای مشیری خود فردی ثروتمند است و پول این سرمایه‌گذاری را خودش تامین کرده است.
نمانیدگان حقوقی آقای عثمانف -سرمایه‌دار روس- می‌گویند در این اتهامات خطاهایی وجود دارد و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته نقض آشکار حریم خصوصی موکلشان است.
بر اساس قوانین لیگ برتر فوتبال انگلستان، اگر کسی مالک بیش از ده درصد سهام باشگاهی باشد حتی یک سهم هم نمی‌تواند در باشگاه دیگری داشته باشد، برای اینکه از تضاد منافع بخصوص در مسابقات بین دو باشگاه یا نقل و انتقال بازیکنان جلوگیری شود.
آقای عثمانف و حسابدار سابقش آقای مشیری به همراه هم ۱۴.۵۸ درصد سهام آرسنال را رسما در سال ۲۰۰۷ خریدند از طریق یک شرکت فراساحل به نام هلدینگ رد اند وایت.
اما اسناد فاش شده نشان میدهند که تمام پول خرید سهام آرسنال از طرف شرکتی تامین شده به نام هلدینگ اپیون که صد در صد آن متعلق به آقای عثمانف است که اکنون گفته می‌شود ثروتی معادل ۱۵.۸ میلیارد دلار دارد.
در یکی از این اسناد آمده است: “انتقال بخشی از درآمد هلدینگ گالاگر به علیشیر عثمانف که این پول را به مشیری هدیه خواهد داد که در عوض در این شرکت سرمایه‌گذاری خواهد کرد. سرمایه رد اند وایت را هلدینگ اپیون تامین کرده است.”
هلدینگ گالاگر هم شرکت آقای عثمانف است.
وکلای اقای مشیری ابتدا تکذیب می‌کنند که منبع این پول اپیون است.
آنها بعدا پذیرفتند که سرمایه اولیه از طرف اپیون بوده اما می‌گویند آقای مشیری بعدا این پول را به آقای عثمانف بازپرداخته است.
رد اند وایت سهام خود را در آرسنال افزایش داد و به ۳۰.۴ درصد رساند.
آقای مشیری در فوریه ۲۰۱۶ نیمی از سهام خود را به آقای عثمانف فروخت.
یکی از اسناد شرکت اپلبی که ناظر بر تایید صلاحیت (due diligence) این معامله بوده تایید می‌کند پول فروش سهام آرسنال صرف خرید ۴۹.۹ درصد سهام اورتون شده است. مبلغ این انتقال ۸۷.۵ میلیون پوند گزارش شده است.
یکی از شرکت‌های رسانه‌ای روس با پیوندهای نزدیک با آقای عثمانف در ابتدا گزارش کرد که “سرمایه‌دار روس علیشیر عثمانف مالک تازه اورتون شده است”. این گزارش به فاصله کوتاهی برداشته شد اما یوئ‌ظن‌ها را برانگیخت.
این شک ژانویه امسال بیشتر شد زمانی که اعلام شد که هلدینگ یو اس ام- شرکت آقای عثمانف- حامی مالی (اسپانسر) فینچ‌فارم- زمین تمرین اورتون- شده و نام این زمین تمرین به یو اس ام فینچ فارم تغییر کرد.
وقتی برنامه پانورامای بی‌بی‌سی به سراغ آقای مشیری رفت و از او پرسید آیا کنترل باشگاه اورتون در اختیار آقای عثمانف است، او پاسخ داد: “دیوانه شده‌ای؟ روانپزشک رفته‌ای؟”
“اگر آن پول وام بود باید این بدهی بازپرداخت می‌شد. اگر هدیه بود مال شما است. اما هیچیک از این دو نیست چون من برایش پول پرداختم.”
آقای مشیری بعدا گفت هر مدرکی که این پول را هدیه ذکر کرده “اشتباه” کرده است.
حق نشر عکسVISMEDIA- اسناد پارادایز؛ اسرار مالیاتی ابرثروتمندان فاش شد
- اموال شخصی ملکه بریتانیا در صندوق‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری شده بود
نمایندگان حقوقی آقای مشیری می‌گویند لیگ برتر بررسی‌های خود از جمله بررسی درباره منبع پول را انجام داده و از آن راضی بوده و آقای مشیری هم ضوابط “ارزیابی مالکان و مدیران” را رعایت کرده است.
آنها همچنین به این نکته اشاره کردند آقای مشیری که فوبز ثروتش را ۲.۴ میلیارد پوند تحمین زده سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اورتون کرده است.
گرگ دایک رییس سابق فدراسیون فوتبال انگلستان به برنامه پانوراما گفت این هدیه “عادی به نظر نمی‌رسد”:
“اگر این اسناد آن چیزی را که شما می‌گویی بگویند، من مطئمنم که لیگ برتر خواهد خواست که در این باره تحقیق کند.”
نتیجه هر تحقیقی در این باره بستگی به این خواهد داشت که این دو مرد چه کرده‌اند و باشگاه‌ها چه می‌دانسته‌اند.
وقتی از لیگ برتر انگلستان در این باره سوال شد، پاسخ داد که لیگ برتر “اطلاعات محرمانه افراد و باشگاه‌ها را فاش نمی‌کند.”
کارهای خرید سهام اورتون را شرکتی در جزیره من انجام داده به نام بریج‌واترز.
مدارک دیگر در اسناد پارادایز نشان میدهند که آقای عثمانف در سال ۲۰۱۱ مخفیانه بریج‌واترز را تصاحب کرده، چیزی که آقای عثمانف و شرکت بریج‌واترز شدیدا آن را تکذیب می‌کنند.
آدرس ثبت شده هلدینگ بلو هون -شرکتی که مالک باشگاه اورتون است – دفتر بریج‌واترز است و دو مدیر بلو هون کارمند بریج‌واترز و کارمند شرکت دیگر آقای عثمانف یو اس ام هلدینگ هستند.
علیشیر عثمانف کیست?
حق نشر عکسGETTY IMAGES- متولد ۱۹۵۳ در ازبکستان، شهروند روسیه
- ثروت اولیه خود را از پلاستیک، معدن و فلزات به دست آورد. به او لقب “مرد محکم روسیه” داده‌اند
- در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های متنوعی کرده در شبکه‌های اجتماعی، موبایل و انتشارات
- پول عظیمی صرف کارهای خیریه کرده و مالک ۳۰.۴ درصد سهام آرسنال است.
- در سال ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی سابق به جرم دزدی اموال دولتی محکوم و زندانی شد اما در سال ۲۰۰۰ دیوان عالی ازبکستان حکم را باطل کرد با این استدلال که شواهد علیه او جعلی بوده است
- بشدت از اعتبار و آبرویش دفاع می‌کند، از الکس ناوالنی که او را به ارتشا کرده بود به دادگاه شکایت کرد و به کسانی که در شبکه‌های اجتماعی خود او را به سخره بگیرند موبایل مجانی می‌دهد
- مسلمان است و در سال ۱۹۹۲ با ایرینا وینر مربی ژیمناستیک ریتمیک ازدواج کرد، گفته می‌شود به ولادیمیر پوتین نزدیک است
وکلای آقای عثمانف بدون اینکه اشاره به جزئیات بیشتر می‌گویند در این گزارش “اشتباه و جعل” وجود دارد:
“موکل ما اصلا ملزم نیست که در تحقیقات به شما کمک کند. این کار او نیست که درباره آنچه ظاهرا به نظر می‌رسد مغلوط است بررسی‌های خبرنگاری انجام دهد.”
ماه مه گذشته آقای عثمانف در خرید یک میلیارد پوندی سهام بزرگترین سهامدار آرسنال -استن کرونکه- ناکام ماند که اگر این اتفاق می‌افتاد ۹۷ درصد سهام آرسنال را مالک می‌شد.
گفته می‌شود آقای عثمانف از اینکه نمی‌تواند در آرسنال صاحب نفوذ باشد و عضو هیات مدیره آن هم نیست ناراضی است.
هم آرسنال هم اورتون در زمین مسابقه هم مشکل دارند، بسیاری از هواداران آرسنال باقی ماندن آرسن ونگر به عنوان سرمربی این تیم را با وجود عدم قهرمانی در لیگ زیر سوال می‌برند و اورتون هم بتازگی سرمربی خود رونالد کومان را به دلیل نتایج ضعیف اخراج کرد و هنوز برایش جانشین دائم اعلام نکرده است.
دو تیم تقریبا دو هفته پیش در لیگ برتر فوتبال انگلستان در گودیسون پارک زمین اورتون مسابقه دادند که آرسنال پنج بر دو پیروز شد.
————————–
بی بی سی:اسناد پارادایز؛ ارتباط وزیر بازرگانی آمریکا با روسیه
آقای راس در شرکت هولدینگ نویگیتور منافعی دارد، شرکتی که سالانه میلیون‌ها دلار از ترابری نفت و گاز برای شرکت روسی سیبور درآمد کسب می‌کند.
دو سهامدار عمده شرکت سیبور به نوعی از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند.
یک سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا بدون تکذیب این گزارش‌ها گفت: “آقای راس خود را از هر موضوع مربوط به کشتیرانی بین‌قاره‌ای منفک می‌داند و با مقام‌های مسئول امور اخلاقی در وزارت بازرگانی مشورت می‌کند که معیارها رعایت شوند.”
یکی دیگر از سهامداران سیبور، کیریل شامالوف، داماد ولادیمیر پوتین، است، که خودش مشمول تحریم نیست اما پدرش در لیست تحریم‌هاست.
شرکت سیبور هم در لیست شرکت‌های تحریمی نیست.
اکثر تحریم‌ها مربوط به سال ۲۰۱۴ می‌شوند، زمانی که روسیه کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد. بخشی از تحریم‌ها هم پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست‌جمهوری و اتهام مداخله روسیه در آن انتخابات وضع شد.
آن‌طور که سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا گفته، آقای راس هیچ یک از این سه سهامدار شرکت سیبور را ملاقات نکرده.
اما افشای ارتباط هرچند غیرمستقیم آقای راس با شرکت سیبور بار دیگر ماجرای رابطه تیم آقای ترامپ با روسیه را به صدر اخبار می‌کشاند. سایه اتهام نقش‌آفرینی روسیه در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا همچنان بر سر دولت آقای ترامپ سنگینی می‌کند. هرچند که آقای ترامپ این اتهام‌ها را “ساختگی” یا “جعلی” دانسته است.
ویلبر راس و دونالد ترامپ بیش از ۲۵ سال است که همدیگر را می‌شناسند. آشنایی‌شان به دهه ۹۰ میلادی برمی‌گردد، زمانی که آقای راس کمک کرد آقای ترامپ با طلبکاران مصالحه کند و در حقیقت جلوی ورشکستگی او را گرفت.
دیوید کی جانستون، زندگی‌نامه‌نویس آقای ترامپ، معتقد است اگر ویلبر راس نبود، آقای ترامپ هرگز به کاخ سفید نمی‌رسید.
مشتری بزرگ
شرکت دبلیو-ال راس اند کو، شرکتی که ویلبر راس تأسیس کرده، نخستین بار سال ۲۰۱۱ در هلدینگ نویگیتور سرمایه‌گذاری کرد.
اسناد مالی افشا شده نشان می‌دهد که آقای راس از طریق شرکت‌هایی که در جزایر کیمن ثبت شده‌اند، در هلدینگ نویگتور سهم دارد. او بعضی از این شرکت‌ها را زمانی که می‌خواست وزیر شود اعلام کرد، اما طبق قوانین آمریکا، ملزم نبوده رابطه مالی‌اش با نویگتور را فاش کند.
گزارش سالیانه حساب‌های این شرکت در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد نزدیک به یک‌سوم سهام شرکت در اختیار شرکت‌هایی است که آقای راس در آنها سهم دارد هرچند میزان سهم و سرمایه آقای راس معلوم نیست.
آقای راس سال ۲۰۱۲ عضو هیئت مدیره نویگیتور شد اما سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا مدعی است که زمان امضای قرارداد ترابری با شرکت سیبور، آقای راس عضو هیئت مدیره نبوده.
نکته قطعی این است که آقای راس در فاصله ماه‌های مارس و نوامبر سال ۲۰۱۴، زمانی که آمریکا روسیه را به خاطر ضمیمه کردن کریمه تحریم می‌کرد، عضو هیئت مدیره بوده. در آن تحریم‌ها شرکت نوواتک (شرکت تیمچنکو و میخلسون) هم تحریم شد.
با این حال نویگیتور هولدینگز در طول آن بازه زمانی مراوداتش را با شرکت سیبور بیشتر کرد. آن‌طور که در حساب‌های خود نویگیتور هولدینگز آمده، سال ۲۰۱۴ تنها ۵ درصد درآمد این شرکت از سیبور بوده، اما این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۹ درصد رسیده.
آقای راس ماه نوامبر ۲۰۱۴ از هیئت مدیره نویگیتور کناره گرفت، اما کرسی‌اش به وندی تراموتو رسید که از شرکای شرکت راس است.
حساب‌های رسمی نویگیتور نشان می‌دهد که دستکم تا سال ۲۰۱۶، سیبور یکی از پنج مشتری اصلی آن شرکت بوده. از آنجا که بخشی از کار سیبور صادرات گاز روسیه به اروپاست، می‌توان تصور کرد که از درآمد این شرکت سودی قابل‌توجه به متحدان تحریم‌شده آقای پوتین رسیده باشد.
شرکت نویگیتور در سال جاری کشتی‌هایی را که به سیبور خدمت میدهند از دو به چهار افزایش داده. روی‌هم، از سال ۲۰۱۴، نویگیتور حدود ۶۸ میلیون دلار از خدمات ترابری به سیبور درآمد کسب کرده.
با تمام این اوصاف، هیچ نشانی از اینکه آقای راس مرتکب عملی غیرقانونی شده، نیست.
اما دنیل فرید، که مسئول اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما بود، معقتد است هرگونه ارتباط یک مقام آمریکایی با شرکت سیبور اشتباه است:
“اگر کسی از من مشورت بخواهد می‌گویم به کلی از سیبور یا هر کس که در فهرست تحریم است یا با کسی که در فهرست تحریم است ارتباط دارد دوری کن. دستکم به خاطر اعتبارت.”
به نظر می‌رسد آقای راس چنین اعتقادی نداشته و رابطه‌اش را با شرکت کشتیرانی نویگیتور حفظ کرده.
- اسناد پارادایز؛ اسرار مالیاتی ابرثروتمندان فاش شد
- اموال شخصی ملکه بریتانیا در صندوق‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری شده بود
- مخفیگاه مالیاتی چیست؟
آن‌طور که در یک گزارش بلومبرگ آمده، آقای راس شبی که به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد، به رستورانی در نیویورک رفته و با مدیران ارشد نویگیتور دیدار کرده.
طبق این گزارش، آقای راس به مدیرعامل نویگیتور گفته: “منافع من و شما هم‌راستا است. اقتصاد آمریکا رشد خواهد کرد و نویگیتور هم منتفع خواهد شد.”
از دیگر مشتری‌های مهم نویگیتور شرکت نفت دولتی ونزوئلا -پی.دی.وی.اس.ای- است. این شرکت هم امسال به فهرست تحریم دولت آمریکا اضافه شد.
سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا در این رابطه گفته “آقای راس به طور کلی از تحریم شرکت‌های روسی و دیگران حمایت می‌کند.”
اسناد مالی پارادایز که از روز یکشنبه در رسانه‌های مختلف افشا شد، روی‌هم حدود ۱۳/۴ میلیون برگ سند است. سندها عمدتا از شرکت حقوقی اپلبی درز کرده و اطلاعات مالی شمار زیادی از سیاستمداران، شرکت‌های عظیم، مدیران صنایع و هنرمندان و چهره‌های معروف را دربرمی‌گیرد.
—————
بی بی سی:سرمایه گذاری‌های عظیم صاحبان قدرت و ثروت مخفیگاه‌های مالیاتی
افشای میلیون ها سند نشان می دهد چگونه صاحبان قدرت و ثروت، در مناطقی که به مخفیگاه های مالیاتی معروف اند سرمایه گذاری هایی عظیم انجام داده اند. این اسناد، که اسناد پارادایز یا بهشت نامیده شده، به دست روزنامه آلمانی زودویچه سایتونگ افتاده. این روزنامه این اسناد را در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار داده. برنامه پانورامای بی بی سی هم به این اسناد دسترسی داشته. گزارش ریچارد گلپین را ببینیم.
http://www.bbc.com/persian/world-41892049
—————–
رادیو فرانسه:اسناد پارادایز و افشای بهشت های مالیاتی ثروتمندان بزرگ جهان.هجده ماه پس از رسوایی جهانی پولشویی مالیاتی زیر نام “اسناد پاناما” کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی میلیون ها سند مربوط به “اسناد پارادایز” درباره مشتریان شناخته شده بهشت های مالیاتی را در معرض روشنایی قرار داده است. تا کنون از نامهای شناخته شده ای چون وزیر تجارت آمریکا، یک سرمایه دار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و یا ملکه الیزابت دوم بریتانیا در این پرونده نام برده شده است.
برای اولین بار نزدیک به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند متعلق به فساد های مالیاتی بدست روزنامه آلمانی”زود دویچه سایتونگ”، افتاد. این اسناد که بخش اعظم آن از طریق موسسه بین المللی وکلای دعاوی “Appleby” به بیرون درز کرده توسط ۹۶ رسانه بین المللی در ۶۷ کشور جهان بررسی شده است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که ویلبور راس، وزیر تجارت آمریکا در یک موسسه حمل و نقل دریایی مرتبط به گنادی تیمچنکو، از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سهام داشته است در حالیکه این سرمایه دار روس از سوی آمریکا تحریم شده است.
بر اساس بررسی های بی بی سی و روزنامه گاردین، اسناد پارادایز همچنین نشان میدهند که دهها میلیون پوند استرلینگ از دارایی های ملکه الیزابت دوم در بریتانیا، در شرکت هایی در جزایر کایمنس و برمودا جابجا شده اند.
در کانادا هم روزنامه “تورنتو ستار” از سرمایه گذاری یکی از نزدیکان نخست وزیر کانادا در یک شرکت اکران در برمودا خبر داده است.
خبرگزاری فرانسه می گوید بخش اعظم افشاگری های اسناد پارادایز بر این امر تمرکز دارد که چگونه سیاستمداران و ثروتمندان جهان با استفاده از راههای پیچیده و شکافهای قانونی، معاملات پولی خود برای کاهش مالیات را پنهان می کنند.
روزنامه لوموند در فرانسه می نویسد بخش اعظم این معاملات پولی به کمک موسسات وکلای دعاوی صورت می گیرد که تا کنون از رسوایی های پولشویی مالیاتی بدور مانده اند.
قرار است در روزهای آینده بخش های وسیعتری از اسناد پارادایز توسط روزنامه های شامل در کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی منتشر گردد.
وزیر تجارت آمریکا اتهامات اسناد پاردایز را تکذیب کرده و اتحادیه اروپا هم گفته است تهیه یک فهرست سیاه بهشت های مالیاتی در جهان را تحت بررسی قرار خواهد داد.
