گزارشی جهانی دربارۀ پولشویی رمزارزی سپاه پاسداران و گروه‌های هم‌پیمان آن.

یک تحقیق بین‌المللی نشان می‌دهد که سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و کارتل‌های مواد مخدر با بهره‌گیری از صرافی‌های رمزارز و نبود نظارت مؤثر، میلیاردها دلار پول غیرقانونی را خارج از نظام بانکی جابه‌جا کرده‌اند. این روند به‌ گفتهٔ پژوهشگران همچنان رو به گسترش است.

رمزارزها در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی سازمان‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی ایران، از جمله سپاه پاسداران، حماس، حزب‌الله و کارتل‌های بزرگ مواد مخدر تبدیل شده‌اند. یک تحقیق گسترده بین‌المللی با عنوان پولشویی به وسیلۀ رمزارزها  «The Coin Laundry» که با مشارکت بیش از صد خبرنگار از ده‌ها کشور جهان انجام شده، نشان می‌دهد که صرافی‌های رمزارز به دلیل خلأهای نظارتی و امکان فعالیت ناشناس، به مسیر اصلی انتقال پول‌های غیرقانونی در سراسر جهان بدل شده‌اند.

در این تحقیق تاکید شده است که بسیاری از صرافی‌ها بدون هیچ کنترل جدّی، امکان خرید و فروش رمزارز را برای افراد ناشناس فراهم می‌کنند و همین مسئله به گروه‌های مسلح و شبکه‌های جنایتکار اجازه می‌دهد پول‌های نامشروع خود را بدون نیاز به نظام بانکی جابه‌جا کنند. این گزارش می‌گوید که براساس داده‌های شرکت‌های تحلیل بلاکچین، طی دو سال گذشته دست‌کم ۲۸ میلیارد دلار پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی از صرافی‌های رمزارز عبور کرده است.

بررسی‌های انجام شده در این پروژه تحقیقاتی نشان می‌دهند که شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، در برخی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان تراکنش انجام داده‌اند. برای نمونه حساب‌های رمزارزی سازمان حماس تراکنش‌هایی در صرافی‌هایی مانند بایننس داشته‌اند. بر اساس همین تحقیق، حزب‌الله لبنان نیز برای انتقال منابع مالی خود از رمزارز استفاده می‌کند. در یکی از نمونه‌های بررسی شده، حساب رمزارزی که به یک عضو کارتل مواد مخدر سینالوآ در مکزیک تعلق داشته، صدها هزار دلار از حساب‌های فعال در صرافی‌های شناخته‌ شده دریافت کرده است.

این تحقیق توضیح می‌دهد که علاوه بر صرافی‌ها، ابزارهای فنی تازه‌ای مانند رمزارزهای ناشناس و خدمات موسوم به «مخلوط‌گر» (میکسرها) نیز روند پیگیری تراکنش‌ها را دشوارتر کرده است. رمزارزهایی مانند مونرو هویت کاربران و منبع پول را پنهان می‌کنند و میکسرها رد تراکنش‌ها را از بین می‌برند. در نبود قوانین یکپارچه جهانی، تبدیل رمزارز به پول نقد یا طلا در بسیاری از کشورها بدون ارائه هیچ مدرکی ممکن است.

با وجود تلاش‌هایی که در برخی کشورها برای سخت‌تر کردن نظارت بر این حوزه آغاز شده، گزارش نتیجه می‌گیرد که ساختار کنونی رمزارزها همچنان برای شبکه‌های تبهکار بسیار کارآمدتر از سیستم بانکی سنتی است و تا زمانی که صرافی‌ها ملزم به رعایت استانداردهای دقیق و شفاف مشابه بانک‌ها نشوند، این مسیر برای پولشویی باز خواهد ماند. برگرفته از وب سایت رادیو فرانسه